Un hombre de Chicago se ha declarado culpable en una corte federal de ayudar a un grupo de lavado de dinero a mover alrededor de $3 millones en ganancias ilegales de narcóticos desde Chicago hacia México a través de China.
La semana pasada, Weiliang Zheng admitió haber participado en el lavado de dinero internacional. Según las pautas de sentencia, podría recibir una pena de al menos 70 meses de prisión. Di Xiong Luo, acusado de ser su cómplice, está a la espera del juicio.
Desde 2016 hasta 2018, según los fiscales, Zheng y Luo recogieron ganancias de narcóticos en estacionamientos del área de Chicago, contaron el dinero y entregaron el efectivo a un contacto.
Los investigadores encubiertos que se hacían pasar por lavadores de dinero arrestaron a los dos en abril de 2018, diciendo que la pareja entregó a los oficiales $95,000 en efectivo de drogas y los números de las cuentas bancarias chinas a las que se suponía que las ganancias debían ser transferidas.
Según la acusación contra Zheng y Luo, que fue revelada en 2023, sus roles en el esquema de lavado de dinero no parecían ser particularmente lucrativos.
Durante casi dos años de trabajo como recogedor de dinero, Zheng, quien vivía en el vecindario de McKinley Park en el lado suroeste, ganó alrededor de $50,000, dijeron los fiscales. Luo, quien ahora vive en Oregón, era demasiado pobre para costear un pasaje de avión y un hotel para venir a Chicago a las audiencias, por lo que un juez ordenó al gobierno que pagara.
Su caso formó parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de los Estados Unidos para reprimir a los grupos chinos de lavado de dinero que ayudan a los cárteles de drogas a mover efectivo de Chicago a México a través de China.
Seok Pheng Lim, presunto cómplice de Sui Yuet Kong, envió esta fotografía a un interlocutor chino en México para demostrar que, en 2017, se entregaron $340,000 en efectivo de manos de un mensajero de un cártel a un asociado dedicado al lavado de dinero en Nueva York.
Prueba presentada en el juicio de la corte de Distrito de los Estados Unidos
A finales de 2015, la Administración Federal para el Control de Drogas (DEA) comenzó a notar que ciudadanos chinos estaban lavando dinero para los cárteles. Los operativos chinos estaban reemplazando a los lavadores de dinero mexicanos, quienes eran más lentos en su trabajo y exigían tarifas más altas que sus contrapartes chinas.
En 2019, un caso de Investigaciones de Seguridad Nacional en Chicago derivó en cargos contra dos hombres chinos que residían en México. Se les acusó de dirigir un grupo que transfería decenas de millones de dólares en dinero ilegal de drogas de Estados Unidos a cárteles mexicanos por medio de China.
Las autoridades dijeron que el dinero provenía de ventas de drogas en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y otras áreas en 2017 y 2018, y que la operación utilizaba “intercambios espejo”, en los que corredores chinos con base en Estados Unidos transferían divisas chinas desde cuentas bancarias que mantenían en China a cuentas de lavadores de dinero con sede en México.
Esta gráfica, presentado en la corte, muestra cómo se transfería el dinero. Xianbing Gan, un intermediario de lavado de dinero radicado en México, poseía una cuenta bancaria en China. Un asociado en los Estados Unidos recolectaba el efectivo proveniente de las ventas de drogas de los cárteles, retiraba una suma equivalente de una cuenta bancaria en China y la depositaba en la cuenta china de Gan para eludir el sistema bancario estadounidense e intentar evitar ser detectado. Según los fiscales, esta operación se conoce como intercambio espejo. Posteriormente, se realizaba un segundo intercambio en México para completar el lavado de dinero e intentar hacer pasar las ganancias ilícitas del narcotráfico por una transacción comercial legítima.
Prueba presentada en el juicio en la corte de Distrito de los Estados Unidos
La cantidad de divisas chinas que transferían era igual a la de dinero en efectivo de drogas que los corredores con sede en Estados Unidos mantenían.
El esquema permitía al grupo eludir el sistema bancario de Estados Unidos y ayudar a los cárteles a evitar grandes pérdidas de efectivo a las agencias de aplicación de la ley que detenían vehículos que transportaban ganancias de drogas hacia México, dijeron los funcionarios.
Un cabecilla condenado, el lavador de dinero con sede en México, Xianbing Gan, fue condenado a 14 años de prisión. Durante su juicio federal en Chicago en 2020, Gan dijo que era comerciante de mariscos y que no estaba involucrado de manera consciente en el negocio de las drogas.
En 2023, el compañero de Gan, Haiping Pan, se declaró culpable en una corte federal en Chicago de lavar $62 millones en dinero de drogas. Fue condenado a 10 años de prisión. Los fiscales dijeron que estaba entre los lavadores de dinero de más alto nivel condenados en los Estados Unidos.
Pan se mudó de China a Guadalajara, México, en 2004. Antes de involucrarse en el lavado de dinero, operaba un negocio que importaba productos de bajo costo, como juguetes, dijo su abogado en una presentación judicial. Ganó alrededor de $250,000 por su trabajo de lavado de dinero.
Traducido con una herramienta de inteligencia artificial (AI) y editado por La Voz Chicago